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　　本公司及董事会整体成员保证信息表示实质的着实、准确和圆善，莫得乖张记录、误导性述说或瑕疵遗漏。

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　　经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第三次临时会议审议通过，决定于2023年6月28日（星期三）召开公司2023年第三次临时激动大会，并于2023年6月13日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《对于召开2023年第三次临时激动大会的奉告》（公告编号：2023-050），现发布对于召开本次临时激动大会的教唆性公告，具体实质如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、激动大会届次：2023年第三次临时激动大会

　　2、会议召集东谈主：公司董事会

　　3、会议召开的正当、合规性：本次激动大会的召开顺应酌量法律、法例、深圳证券交游所酌量业务国法和《公司轨则》的步调

　　4、会议召开的日历、时刻

　　（1）现场会议召开时刻：2023年6月28日（星期三）15:00

　　（2）荟萃投票时刻：2023年6月28日

　　其中，通过深圳证券交游所交游系统进行荟萃投票的具体时刻为：2023年6月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时刻为：2023年6月28日9:15一15:00 本事的自便时刻。

　　5、会议的召开样式：本次会议采用现场投票与荟萃投票陆续结的样式，公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司激动提供荟萃体式的投票平台，激动不错在荟萃投票时刻内通过上述系统应用表决权。

　　进入激动大会的样式：公司激动只可选拔现场投票（现场投票不错委派代理东谈主代为投票）和荟萃投票中的一种表决样式，淌若团结表决权出现重叠投票表决的，以第一次灵验投票表决效力为准。

　　6、股权登记日：2023年6月20日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2023年6月20日下昼15:00交游实现后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司整体激动，均有权出席激动大会并进入表决。不成切身出席本次激动大会的激动，不错书面体式委派代理东谈主出席会议并进入表决，该激动代理东谈主无谓是公司激动。

　　（2）公司整体董事、监事、高等解决东谈主员。

　　（3）公司礼聘的见证讼师。

　　（4）根据酌量法例应当出席激动大会的其他东谈主员。

　　8、现场会议地方：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

　　二、会议审议事项

　　提案1.00、2.00、4.00、5.00经公司第五届董事会2023年第三次临时会议审议通过，提案3.00、5.00经公司第五届监事会2023年第二次临时会议审议通过，详见公司指定信息表示媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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　　提案5.00为相配有策画事项，需经出席激动大会的激动（包括激动代理东谈主）所捏表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司激动大会国法》的条目，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开表示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或诡计捏有上市公司5%以上股份的激动除外的其他激动）。

　　提案1.00、2.00、3.00需经受蕴蓄投票制进行选举，其中应选非孤立董事7名，应选孤立董事4名，应选非员工代表监事2名。激动所领有的选举票数为其所捏有表决权的股份数目乘以应选东谈主数，激动不错将所领有的选举票数以应选东谈主数为限在候选东谈主中自便分拨（不错投出零票），但总额不得跳跃其领有的选举票数。孤立董事候选东谈主的任职经验和孤立性尚需经深交所备案审核无异议，激动大会方可进行表决。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时刻：2023年6月21日（星期三 8:30～11:30重庆时时彩龙虎斗， 14:00～16:30）

　　2、登记地方：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

　　3、登记方法

　　(1)法东谈主激动登记：法东谈主激动应由法定代表东谈主或其委派的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能解释其具有法定代表东谈主经验的灵考解释和捏股笔据。委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主激动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权委派书和捏股笔据。

　　(2)当然东谈主激动登记：当然东谈主激动切身出席会议的，应出示股票账户卡、本东谈主身份证或其他未必标明其身份的灵考证件或解释；代理他东谈主出席的，应当提嘱托理东谈主灵验身份证件、激动授权委派书。

　　(3)异域激动可凭以上酌量证件经受信函或传真实样式登记，不吸收电话登记。信函或传真样式须在2023年6月21日16:30前投递本公司。

　　4、通讯地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

　　邮编：518107

　　酌量东谈主：陈艳

　　酌量电话：0755-23242666转6513

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　　酌量传真：0755-26406711

　　四、进入荟萃投票的具体操作进程

　　在本次激动大会上，激动不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。荟萃投票的具体操作进程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的激动食宿用度、交通用度自理，会期半天。

　　2、会议酌量样式

　　酌量东谈主：陈艳

　　酌量电话：0755-23242666转6513

　　酌量传真：0755-26406711

　　酌量邮箱： ok@haiyangwang.com

　　酌量地方：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

　　邮政编码：518107

　　备查文献：

　　《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2023年第三次临时会议有策画》

　　《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会2023年第二次临时会议有策画》

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　　特此公告！

　　附件一：进入荟萃投票的具体操作进程

　　附件二：授权委派书重庆时时彩龙虎斗

　　附件三：参会激动登记表

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　　海洋王照明科技股份有限公司董事会

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　　2023年6月26日

　　附件一：

　　进入荟萃投票的具体操作进程

　　本次激动大会向激动提供荟萃体式的投票平台，激动不错通过深圳证券交游所交游系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入荟萃投票，荟萃投票法子如下：

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　　（一）通过荟萃系统投票的法子

　　1、激动投票代码：362724，投票简称：“海洋投票”。

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　　2、填报表决宗旨或选举票数

　　对于非蕴蓄投票提案，新2管理开户填报表决宗旨：承诺、反对、弃权。

　　对于蕴蓄投票提案，填报投给某候选东谈主的选举票数。公司激动应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，激动所投选举票数跳跃其领有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。淌若不承诺某候选东谈主，不错对该候选东谈主投0票。

　　蕴蓄投票制下投给候选东谈主的选举票数填报一览表

　　各提案组下激动领有的选举票数例如如下：

　　（1）选举非孤立董事（如提案1.00，经受等额选举，应选东谈主数为7位）

　　激动所领有的选举票数=激动所代表的有表决权的股份总额×7

　　激动不错将所领有的选举票数在7位非孤立董事候选东谈主中自便分拨，但投票总额不得跳跃其领有的选举票数。

　　（2）选举孤立董事（如提案2.00，经受等额选举，应选东谈主数为4位）

　　激动所领有的选举票数=激动所代表的有表决权的股份总额×4

　　激动不错将所领有的选举票数在4位孤立董事候选东谈主中自便分拨，但投票总额不得跳跃其领有的选举票数。

　　（3）选举非员工代表监事（如提案3.00，经受等额选举，应选东谈主数为2位）

　　激动所领有的选举票数=激动所代表的有表决权的股份总额×2

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　　激动不错将所领有的选举票数在2位非员工代表监事候选东谈主中自便分拨，但投票总额不得跳跃其领有的选举票数。

　　3、激动对总议案进行投票，视为对除蕴蓄投票提案外的其他系数提案抒发换取宗旨。激动对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如激动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决宗旨为准，其他未表决的提案以总议案的表决宗旨为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决宗旨为准。

　　（二）通过深交所交游系统投票的法子

　　1、投票时刻：2023年6月28日的交游时刻，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、激动不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的法子

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　　1、互联网投票系统运转投票的时刻为2023年6月28日上昼9：15，实刻下刻为2023年6月28日下昼3：00。

　　2、激动通过互联网投票系统进行荟萃投票，需按照《深圳证券交游所投资者荟萃处事身份认证业务指引（2016 年考订）》的步调办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 国法指引栏目查阅。

　　3、激动根据取得的处事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在步调时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委派书

　　兹委派 （先生/女士）代表本东谈主/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2023年第三次临时激动大会，受托东谈主有权依照本授权委派书的领导对该次激动大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次激动大会需要签署的酌量文献。本授权委派书的灵验期限为自本授权委派书签署之日起至该次激动大会实刻下止。

　　委派东谈主对受托东谈主的表决领导如下：

　　委派东谈主姓名或称呼：

　　委派东谈主身份证号码或买卖牌照注册登秀气：

　　委派东谈主激动帐号：

　　捏股数目及股份性质：

　　委派东谈主签名（或盖印）：

　　受托东谈主姓名（签名）：

　　身份证号码：

　　委派日历： 年 月 日

　　表现：

　　1、委派东谈主为当然东谈主的需要激动本东谈主签名。委派东谈主为法东谈主激动的，加盖法东谈主单元图章。

　　2、授权委派书对上述事项应在签署授权委派书时在相应表格内填写“承诺”、“反对”或“弃权”，三者只可选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委派无效。

　　3、授权委派书复印或按以上花样自制均灵验。

　　附件三：

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　2023年第三次临时激动大会参会激动登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与激动名册上所载换取）。

　　2.已填妥及签署的参会激动登记表，应于2023年6月21日16:30 之前投递、邮寄或传真样式到公司，不吸收电话登记。

　　3.上述参会激动登记表的剪报、复印件或按以上花样自制均灵验重庆时时彩龙虎斗。

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